观想科技：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-14
证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-001
四川观想科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）14:30
时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为：2023 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1
单元14层公司第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王礼节先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 54,006,900
股，占上市公司总股份的 67.5086％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 52,509,600 股，占上
市公司总股份的 65.6370％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,497,300 股，占上市公司
总股份的 1.8716％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 3,497,300 股，
占上市公司总股份的 4.3716％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000,000 股，
占上市公司总股份的 2.5000％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,497,300 股，占上市
公司总股份的 1.8716％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出
席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师（上海）事务所张小
龙律师、石晶晶律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，经与
会股东投票表决，审议结果如下：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 53,991,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9719％；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意3,482,100股，占出席会议的
中小股东所持股份的99.5654％；反对15,200股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.4346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
股东大会同意公司变更会计师事务所，聘任信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。公司
2021年度审计费用总额为42万元，公司2022年度审计费用为人民币65
万元。2022年度审计费用较2021年度增加23万元，主要原因系会计师
事务所根据公司实际情况确定的审计工作内容、审计范围及工作量有
所增加。
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 29 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（2022-056）。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、石
晶晶律师对本次会议进行见证，认为四川观想科技股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年1月14日
