证券代码：301213        证券简称：观想科技        公告编号：2023-009




                   四川观想科技股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13
日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届监事会第十
三次会议的通知，会议于2023年4月23日下午在公司会议室以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人
数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

     二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

     公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

     本议案尚需经过公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

     监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确
地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果
和现金流量。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需经过公司股东大会审议。

   （三）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

    经审议，监事会认为《2023 年度财务预算方案》编制和审核的程
序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需经过公司股东大会审议。

   （四）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告（全文及摘要）〉
的议案》

    监事会认为：公司《关于公司〈2022 年年度报告（全文及摘要）〉
的议案》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制
和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所
的相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需经过公司股东大会审议。

   （五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

    监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措
施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制
经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止
舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关
法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、
股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2022 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行
情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   （六）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

    监事会认为：2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需经过公司股东大会审议。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-011）。

   （七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿
还银行贷款的议案》

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一
步提升公司盈利能力，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资
金和偿还银行贷款，总金额为 5,000.00 万元，占超募资金总额的 19.13%
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需经过公司股东大会审议。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-012）。

   （八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    公司拟以实施权益分派股权登记日时的股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 7,199,999.91
元（以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 79,999,999 股为基数测算）；
不送红股，不转增股本。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况
制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损
害公司股东利益的情形。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均
水平不存在重大差异。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需经过公司股东大会审议。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-013）。

   （九）审议通过《关于公司<2023 年度董事、监事和高级管理人
员薪酬与考核方案>的议案》

    经审议，公司监事会认为：2023 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的制定，符合公司经营发展等实际情况与行业、地区薪酬水
平。其审议程序符合《公司章程》等规范制度要求。因此，同意公司
2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的相关事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需经过公司股东大会审议。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事和高级管
理人员薪酬与考核方案的公告》（公告编号：2023-014）。

   （十）审议通过《关于公司 2023 年度为子公司向金融机构申请综
合授信额度提供担保的议案》

    公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计事
项，是为了公司及子公司的经营发展需要，有利于促进公司及子公司
的健康发展，提高其经营效率，符合公司及子公司的整体利益，符合
全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司 2023 年度向金融
机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的事项。

    本议案尚需经过公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度为子公司向金融
机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

   （十一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为本次交易有利于公司的长远发展，有助于公
司长期经营战略的实施，不影响公司的独立性，对公司的财务状况、
经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形。因此，同意本次对外投资暨关联交易事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-016）。

   （十二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和
职业素养，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。本次续聘
2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-017）。

    三、备查文件

    1、四川观想科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                     四川观想科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                 2023年4月25日