证券代码：301213        证券简称：观想科技        公告编号：2023-013




                   四川观想科技股份有限公司
             关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
23 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会
议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将
有关事项公告如下：

     一、利润分配预案的基本情况

     根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年
实现归属于母公司净利润为 17,509,854.93 元，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司 2022 年度提取法定盈余公积金 1,049,607.62
元后，加上以前年度剩余未分配利润 125,676,217.80 元，2022 年末实
际可供分配利润为 142,136,465.11 元。以截至 2022 年 12 月 31 日公
司总股本 79,999,999 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股
分配现金 0.90 元（含税），合计派发现金红利 7,199,999.91 元，占公
司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润 17,509,854.93 元的
41.12%。不进行资本公积金转增股本和送红股。

     公司利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按
照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

     二、审议程序及相关意见说明

     本次利润分配预案经公司第三届董事会第十七次会议和第三届
监事会第十三次会议分别审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司
股东大会审议。

    （一）董事会审议情况

    2023 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配预
案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合 2023 年发展规划而
做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公
司长远发展，符合广大投资者整体利益。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2022 年度
利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次现金分
红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司董事会拟定的 2022 年度公司利润分配
预案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发
展战略和实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的
利益的情形。因此，我们同意利润分配预案，并同意提交公司 2022 年
年度股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案实施前，公司严格按照法律法规、规范性文件
及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息
知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案需经股东
大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、第三届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见。

    特此公告。

                                    四川观想科技股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 4 月 25 日