证券代码：301213         证券简称：观想科技         公告编号：2023-021




                   四川观想科技股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24
日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届董事会第十
八次会议的通知，会议于2023年4月27日上午在公司会议室以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召
开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

     经审议，公司董事一致认为，公司《2023年第一季度报告》内容
真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的董事、监事、高级管
理人员对报告出具了书面的确认意见。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第
一季度报告》（公告编号：2023-023）。

    三、备查文件

    1.四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                   四川观想科技股份有限公司

                                                     董事会

                                              2023年4月28日