证券代码：301219            证券简称：腾远钴业            公告编号：2022-023



                      赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                     关于确定公司董事、监事津贴的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20
日分别召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于确定公司董事津贴的议案》和《关于确定公司监事津贴的议案》。为
促进公司的长远发展，进一步调动董事、监事的工作积极性，公司根据《公司法》
《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在结合公司经
营规模等实际情况的基础上，参照行业津贴水平制定了公司 2022 年董事、监事
津贴方案。现将基本情况公告如下：

    一、适用对象
    未在公司领取薪酬的董事、监事。

    二、适用期限

    2021 年度股东大会审批通过后至新的薪酬方案经股东大会审议通过。

    三、津贴标准
    （一）董事
    1、公司外部非独立董事领取固定董事津贴人民币 2.4 万元/年（税前）。
    2、公司独立董事领取固定独立董事津贴人民币 12 万元/年（税前）。
    （二）监事
    公司外部监事领取固定监事津贴人民币 2.4 万元/年（税前）。

    四、其他规定
    1、公司董事、监事津贴按月发放。
    2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算并予以发放。
    3、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事和监事津贴须提交股东大会
审议通过方可生效。
    五、独立董事意见
    经核查，我们认为公司拟定的董事津贴制度及发放程序符合《公司法》《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，符合公司的实际情
况，不存在损害公司及其股东利益的情形。
    因此，全体独立董事一致同意关于确定公司董事津贴的议案，并同意提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、第二届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          赣州腾远钴业新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 4 月 20 日