证券代码：301219             证券简称：腾远钴业        公告编号：2022-034




                     赣州腾远钴业新材料股份有限公司
                     第三届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第
一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 11 日在赣州新饭店会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，根据《公司章程》的规定“情况紧急，需要尽快召
开监事会临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明”，会议通知于 2022 年 5 月 11 日召开的公司 2021 年年度股东大会换届选举
第三届监事会非职工代表监事取得表决结果后，以现场通知、电话等形式送达
至全体监事。经全体监事共同推举，会议由监事林浩女士主持，应出席监事 3
名，实际本人出席的监事 3 人，其中林浩女士以通讯方式出席会议。会议的召集
和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    本次监事会表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司监事会监事一致同意：根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的
有关规定，为使第三届监事会工作顺利开展，选举林浩女士为第三届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席暨聘任高级管理人员的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。



特此公告。




                             赣州腾远钴业新材料股份有限公司监事会

                                                 2022 年 5 月 12 日