证券代码：301219           证券简称：腾远钴业          公告编号：2022-045



                     赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                     第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2022 年 08 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 08 月 14
日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度总经理工作报告》
    监事会认为，报告期内，公司总经理恪尽职守，勤勉尽责，积极维护公司及股东的
合法权益，2022 年上半年公司产销量、销售收入、利润均创新高，公司成功登陆深交
所，公司各项管理工作取得新的进步，监事会对总经理和总经理班子予以充分肯定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为，公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年
度报告》《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，
保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，
保费金额不超过人民币 25 万元/年，保险期限 12 个月，自股东大会审议通过之日起生
效（具体以协议签署时间为准）。因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回
避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为董事、
监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。该议案将直接提交股东
大会审议。
    三、备查文件
    1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。



    特此公告。




                                                  赣州腾远钴业新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2022 年 8 月 25 日