证券代码：301219             证券简称：腾远钴业           公告编号：2022-054



                     赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：

       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开的时间：

       （1）现场召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 3 时；

       （2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时
间。

       2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金
大道 9 号腾远钴业办公楼三楼大会议室。

       3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       4、会议的召集人：赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”）董事会。

       5、现场会议的主持人：董事长罗洁女士。

       6、会议的出席情况

       （1）股东总体出席
       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 101,622,758 股，占上市公司
总股份的 44.8259％。
       其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 78,579,206 股，占上市公司总
股份的 34.6614％。
       通过网络投票的股东 5 人，代表股份 23,043,552 股，占上市公司总股份的
10.1645％。
  （2）中小股东出席情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,523,552 股，占上市公司
总股份的 1.1131％。
       其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,523,552 股，占上市公司总股份
的 1.1131％。
    （3）公司部分董事、监事和董事会秘书及见证律师出席会议，公司高级管
理人员列席了本次会议。其中，因为疫情防控原因，公司独立董事王泰元先生、
张守卫先生、程林先生；董事吴阳红先生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女
士；监事林浩女士通过视频连线等通迅方式参加本次会议。

       7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

       二、议案审议和表决情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表
决情况如下：

   1、 审议通过了《关于制定公司（2022-2026）战略规划的议案》

       总表决情况：同意 101,622,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,523,552 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

   2、 审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

    总表决 情况 ： 同意 23,043,052 股 ，占 出 席会议 所有 股东 所持 股份的
99.9978％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,523,052 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9802％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0198％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生、童高才先生、陈文伟先生、
罗梅珍女士、罗淑兰女士、赣州古鑫咨询服务中心（有限合伙）、赣州古财咨询
服务中心（有限合伙）应对此议案回避表决，回避表决股份数 94,584,023 股，
不计入本议案有效表决权股份总数。

    本议案获得通过。

   3、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

    总表决情况：同意 101,622,758 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,523,552 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本次议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经福建天衡联合（福州）律师事务所律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《福建天衡联合（福州）律师事
务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律
意见书》。




    特此公告。




                                       赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                                                    董事会
                                                2022 年 9 月 13 日