证券代码：301219            证券简称：腾远钴业         公告编号：2022-060




                       赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                       第三届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




      一、监事会会议召开情况

      赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
 次会议于 2022 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于
 2022 年 11 月 25 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参
 会监事 3 名，其中监事林浩以通讯方式出席会议。会议由监事会主席林浩主持召
 开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
 有效。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

      1、审议通过《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目
 投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》

      监事会认为：本次公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项
 目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体，是基于公司经营
 与发展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利
 于募投项目的实施。本次调整募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，
 决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
 公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违
反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，
符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。

       因此，监事会同意本次公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募
投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

       三、备查文件

       1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。




       特此公告。




                                          赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2022 年 11 月 30 日