腾远钴业：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-19
证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2022-064
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场召开时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金
大道 9 号腾远钴业办公楼三楼大会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”）董事会。
5、现场会议的主持人：董事长罗洁女士。
6、会议的出席情况
（1）股东总体出席
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 119,173,540 股，占上市公司
总股份的 52.5675％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 52,922,820 股，占上市公司总
股份的 23.3443％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 66,250,720 股，占上市公司总股份
的 29.2232％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 4,064,517 股，占上市公司
总股份的 1.7929％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 4,064,517 股，占上市公司总股份
的 1.7929％。
（3）公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。其中，因为疫情防控原因，公司董事长罗洁女士、独立董事王泰元先生、
张守卫先生、程林先生；董事谢福标先生、吴阳红先生、童高才先生、张济柳女
士、欧阳明女士；监事林浩女士；董事会秘书胡常超女士通过视频连线等通讯方
式参加本次会议。
7、本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议并通过了以下议案。具体表
决情况如下：
1、 审议通过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项
目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》
总表决情况：
同意 119,168,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%％；反对
4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,059,717 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8819％；反对
4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1181％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。本议案获得
通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经福建天衡联合（福州）律师事务所律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合(福州)律师事务所出具的《福建天衡联合（福州）律师事
务所关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 19 日
