证券代码：301219            证券简称：腾远钴业           公告编号：2023-007



                     赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




      一、监事会会议召开情况

      赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
 次会议于 2023 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 17 日
 以电子邮件等形式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监
 事林浩、王英佩、郭光以通讯方式出席会议。会议由监事会主席林浩主持召开。
 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

      1、审议通过《关于预计 2023 年上半年度日常关联交易的议案》

      根据公司经营实际需要，公司对 2023 年上半年度日常关联交易进行了合理
 预计。经审核，与会监事同意公司本次预计 2023 年上半年度日常关联交易总金
 额不超过人民币 10,400 万元，关联交易主要内容为向关联人销售商品。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
 预计 2023 年上半年度日常关联交易的公告》。

      林浩女士为关联监事，已回避表决。

      保荐机构出具了无异议的核查意见。

      表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。

      三、备查文件
1、赣州腾远钴业新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。




特此公告。




                                   赣州腾远钴业新材料股份有限公司

                                                 监事会

                                             2023 年 3 月 23 日