证券代码：301220            证券简称：亚香股份             公告编号：2022-003




                         昆山亚香香料股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2022
年 7 月 14 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月
8 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    根据公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市及公司实际情况，公
司拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及董
事会授权人员办理上述工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自
公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。
       具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更
公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

       2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》

       经审议，董事会通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项
目规划范围内预先投入部分募投项目。根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《昆山亚香香料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2022]215Z0266 号），截至 2022 年 7 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资 项 目 的实际投资金额为 204,631,274.63 元，以自筹 资金支付发行费用金额为
8,623,961.14 元，共计 213,255,235.77 元。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 204,631,274.63 元及已支付发行费用 8,623,961.14 元，共计
213,255,235.77 元。

       公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意
见。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

       为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，为公司及股东获取更
多回报，公司拟在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，使用不超过
人民币 31,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币
35,000 万元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公
司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。

       公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意
见。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

       4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

       在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提
升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金 4,260.00 万元永
久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。

       公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意
见。

       具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

       表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

       5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                                     昆山亚香香料股份有限公司

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                                                                 2022 年 7 月 14 日