证券代码：301220              证券简称：亚香股份            公告编号：2022-010



                        昆山亚香香料股份有限公司
                   2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2022年8月1日（星期一）14:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022年8月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年
8月1日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇汶浦中路269号2楼公司会议室
    3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长周军学先生
    6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《昆山亚香香料股份
有限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


   （二）会议出席情况：
    本次股东大会应出席董事9名，实际出席董事9名，本次股东大会应出席监事3名，
实际出席监事3名；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中伦（上海）
律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
    股东出席会议总体情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股
东授权代表共8人，代表有表决权股份数合计43,502,494股，占公司有表决权股份总数
的53.8397%。
    1、股东出席现场会议的股东情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权
代表共5人，代表有表决权股份数合计43,496,194股，占公司有表决权股份总数的
53.8319%。
    2、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权股份数
合计为6,300股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。
    3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：出席本次股东大会现场会议和参加
网络投票的的中小股东共3人，代表有表决权股份数合计6,300股，占公司有表决权股
份总数的0.0078%。其中：通过网络投票的中小股东3人，代表股份6,300股，占公司有
表决权股份总数的0.0078%。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《昆山亚香香料股份有
限公司股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结
果如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。
    表决结果：同意43,501,894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的
99.9986%；反对600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意5,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.4762%；
反对600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.5238%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
    本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。


    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：同意43,501,894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的
99.9986%；反对600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意5,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.4762%；
反对600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.5238%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。


    3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意43,501,894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的
99.9986%；反对600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0014%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。
    中小股东表决情况：
    同意5,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.4762%；
反对600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.5238%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、 律师姓名：许祥龙律师、赵崴律师
    3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定；会议召集人和出席会议人员均具备合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、 2022年第二次临时股东大会决议；
    2、 北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于昆山亚香香料股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。

                                                   昆山亚香香料股份有限公司

                                                                      董事会

                                                             2022 年 8 月 1 日