证券代码：301220              证券简称：亚香股份            公告编号：2022-013




                         昆山亚香香料股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2022
年 8 月 23 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月
12 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

    监事会认为：公司董事会对《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符
合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。

    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制
度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第三次会议决议。



    特此公告。



                                                   昆山亚香香料股份有限公司

                                                                       监事会

                                                            2022 年 8 月 25 日