证券代码：301220             证券简称：亚香股份             公告编号：2022-017




                         昆山亚香香料股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022
年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 11
日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年第三季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司的
《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

    董事会同意公司与昆山盛鑫昌企业管理中心（有限合伙）、昆山高新创业投资投
资有限公司、蒋天一共同投资苏州闻泰医药科技有限公司（以下简称“苏州闻泰”），
公司以自有资金人民币 1,440 万元认缴苏州闻泰注册资本人民币 21.60 万元，占苏州
闻泰增资后总股权的 6%。

    公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，保荐机
构平安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司的《关
于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事汤建刚、陈清、方
龙回避表决。

    3、审议通过了《关于向上海浦东发展银行苏州分行昆山支行申请授信的议案》

    经审议，董事会同意公司向上海浦东发展银行苏州分行昆山支行申请授信人民币
壹亿叁仟万元整。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信的议案》

    经审议，董事会同意公司在最高额捌仟万元内向招商银行股份有限公司苏州分行
申请综合授信。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了《关于向昆山农村商业银行城东支行申请授信的议案》

    经审议，董事会同意公司向昆山农村商业银行城东支行申请不超过 9,900 万元人
民币的授信额度，并与昆山农村商业银行城东支行签订相关的授信协议。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   6、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信的议案》

   经审议，董事会同意公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请 10,000 万元的授
信额度。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第六次会议决议；

   2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

   3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。



   特此公告。



                                                   昆山亚香香料股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2022 年 10 月 24 日