昆山亚香香料股份有限公司
                          2022 年度独立董事述职报告
                                                (刘文)



各位股东及股东代表：

    作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事
的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相
关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，较好地维护了
公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度任职期间履行职责
情况述职如下：

    一、是否存在影响独立性的情况说明

    作为公司独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关
联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或其附属企业提供财务、
法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

    二、出席董事会及股东大会的情况

    2022 年度任职期间，公司董事会共召开了八次会议，公司共召开三次股东
大会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，出席会议情况如下：
                                董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                        是否连续
             本报告期   现场出席     以通讯方     委托出席
                                                             缺席董事   两次未亲   出席股东
  董事姓名   应参加董   董事会次     式参加董     董事会次
                                                              会次数    自参加董   大会次数
             事会次数      数        事会次数        数
                                                                        事会会议
   刘文         6          6            0            0           0         否         1

    在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相
关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对 2022 年度任职期间公司各次
董事会会议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提出异议。


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    三、发表事前认可和独立意见的情况

    2022 年度任职期间，根据相关法律法规、规章制度的规定，本人作为公司的
独立董事，对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查
后发表了意见如下：

    （一）事前认可意见
     会议届次                 会议时间                         事前认可意见

                                             详见2022年10月21日在巨潮资讯网上披露的《独立董
 第三届董事会第六
                           2022年10月21日    事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可
      次会议
                                             意见》


    （二）独立意见
 会议届次        会议时间                      发表独立意见事项                    意见类型

 第三届董事
                2022年7月14    详见2022年7月14日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关
 会第四次会                                                                          同意
                     日        于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
    议

 第三届董事                    详见2022年7月14日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关
                2022年8月23
 会第五次会                    于第三届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立      同意
                     日
    议                         意见》

 第三届董事
                2022年10月     详见2022年10月21日在巨潮资讯网上披露的《独立董事
 会第六次会                                                                          同意
                    21日       关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
    议


  四、2022 年度在董事会专门委员会工作情况
    2022 年度任职期间，根据公司制定的《独立董事工作制度》的规定，作为
第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、第三届董事会提名委员会委员，本人积极参加会议，任职期间认真履行相
应职责，就专门委员会审议的事项，积极与公司相关人员沟通，对相关议案进
行认真分析和审议，及时提出合理化的建议，切实履行各专门委员会的职责。

    五、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参



                                              -2-
加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，
积极推进公司董事会审计委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董
事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

    六、保护投资者权益方面所做的其他工作

    2022 年度，作为公司独立董事，本人对公司各重大事项的情况进行了主动
查询，获取做出决策所需的资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能
产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权；就宏观经济发展形势
分析与公司发展战略等方面提出了一些建设性意见；对公司信息披露情况进行监
督、检查，使公司能够严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并推动
公司开展投资者关系管理活动，监督公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司
的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

    2023 年将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董
事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作
用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

    七、培训和学习情况

    自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全
面的了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。

    八、其他方面的说明

    1、2022 年度任职期间，未有提议召开董事会情况发生；

    2、2022 年度任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

    3、2022 年度任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    九、对公司的建议

    2023 年度，本人希望公司更加稳健经营，规范运作，更好的树立自律、规范、


                                  -3-
诚信的公司形象，让公司朝着又快又好方向发展，以更加优异的业绩回报广大投
资者。

    十、联系方式

    电子邮箱：szlw0211@163.com

    最后，公司相关工作人员在我 2022 年的工作中给予了极大的协助和配合，
在此表示衷心的感谢。

    报告完毕，谢谢！
                           （以下无正文）




                                 -4-
（本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
                              之签署页）




独立董事签字：




刘文（签字）：______________




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