亚香股份：2022年度监事会工作报告2023-04-24
昆山亚香香料股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，昆山亚香香料股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及
《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权益
出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2022 年度公司主要经营活
动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项
进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2022 年度监事会工作情况报告如
下：
一、2022 年度公司监事会工作情况
公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构
成符合法律、法规的要求。2022 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，历次会
议全体监事均亲自出席，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情
况如下：
召开日 披露日
序号 会议届次
期 期
会议决议
审议通过
1、《关于<2021 年度监事会工作报告>的
议案》；
2、《关于<2021 年年度报告>的议案》；
3、《关于<2021 年度财务决算报告>的议
案》；
公司尚
第二届监事会第十次 2022-03- 4、《关于<2022 年度财务预算方案>的议
1 未上市
会议 18 案》；
未披露
5、《关于<2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案>的议案》；
6、《关于确认公司 2021 年关联交易的
议案》；
7、《关于预计公司 2022 年关联交易的
议案》。
公司尚 审议通过
第二届监事会第十一 2022-03-
2 未上市 1、《关于监事会换届选举非职工代表监
次会议 31
未披露 事的议案》
公司尚 审议通过
第三届监事会第一次 2022-04-
3 未上市 1、《关于选举公司第三届监事会主席的
会议 15
未披露 议案》
第三届监事会第二次 2022-07- 2022-07- 决议公告已披露于巨潮资讯网
4
会议 14 14 http://www.cninfo.com.cn。
第三届监事会第三次 2022-08- 2022-08- 决议公告已披露于巨潮资讯网
5
会议 23 23 http://www.cninfo.com.cn。
第三届监事会第四次 2022-10- 2022-10- 决议公告已披露于巨潮资讯网
6
会议 21 21 http://www.cninfo.com.cn。
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见
2022 年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，从切
实维护公司利益和投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司依法运
作、财务状况、募集资金使用与管理情况、对外投资、股权激励及内部控制等
方面进行了全面监督。对报告期内公司有关情况发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
2022 年度，监事会对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策
程序、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的履职情
况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。
监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求
依法运作，公司董事会、股东大会各项决策程序合规合法，董事会能够严格执
行股东大会的各项决议并及时完成股东大会审议决定的工作事项，公司建立健
全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在履行职责
和行使职权时恪尽职守，不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，亦未发
生损害公司及股东利益的行为。
（二）财务情况
2022 年度，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司定期报告、财务状
况、财务管理进行了严格监督和核查。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范；公司定期报告真实反映
了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用与管理情况
2022 年度，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了有效核查。
监事会认为：报告期内，由于工作人员经验不足，公司存在使用闲置募集
资金进行现金管理略超出事先审议额度的情形，但超额现金管理部分系公司购
买了安全性高、流动性好的理财产品，且相关产品已到期归还至募集资金专
户，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高
募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，
不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行
为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司已补充履行了必要的
审批程序。
除上述行为外，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，不存在其他违规使用募集资金的情形。
（四）重大对外投资情况
2022 年度，公司对外投资事项符合公司发展战略要求，无损害股东合法权
益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
2022 年度，公司未发生关联交易事项。
（六）对外担保情况
2022 年度，公司未发生对外担保事项，亦不存在以前年度发生并累计至
2022 年 12 月 31 日的对外担保的情况。
（七）内部控制评价情况
2022 年度，监事会对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及公司内部
控制制度的建设及运行情况进行了审查。
监事会认为：公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以
及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2022 年度，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了
核查。
监事会认为：公司严格按照制度的要求做好内幕信息保密和管理工作，真
实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，不存在内幕信息
知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（九）对公司信息披露管理制度的核查意见
报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况进行了监督和检
查。监事会认为：公司信息披露管理制度满足国家相关法律及监管要求，并严
格按照相关法律法规、公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息
披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、2023 年监事会工作计划
公司监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的
职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益
及促进公司的可持续发展而努力工作。2023 年监事会将做好以下工作：
（一）围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制
度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重
大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋
予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。
（二）依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的
监督和勤勉尽职的意识。
（三）监事会组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、
内控等专业知识，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和
检查，进一步促进公司规范运作。
昆山亚香香料股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 24 日
