证券代码：301228          证券简称：实朴检测          公告编号：2022-012

               实朴检测技术（上海）股份有限公司

                   第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
九次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 16
日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》相关章节。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发
展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，不存在损害中小股东利
益的情形，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。综上，监事会同意本次利润
分配预案并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
       监事会认为董事会编制和审议《2021 年年度报告》全文及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2022-014）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       （六）审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
       全体监事回避表决，审议程序符合法律法规的要求，直接提交公司 2021 年
度股东大会审议。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）。
       （七）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
       公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计是公司业
务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司
非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不
会因此类交易而对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2022-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换的议案》
    公司使用基本户支付募投项目中涉及的人员工资及费用，履行了必要的决策
程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
等有关规定的情形。同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》 公告编号：
2022-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为董事会编制和审议《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。


             实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会
                                   2022 年 4 月 28 日