实朴检测:2021年度监事会工作报告2022-04-28
实朴检测技术(上海)股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年度,实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章
制度的规定,从切实维护公司利益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,
认真履行有关法律、法规赋予的职权,对公司主要生产经营活动、财务状况以及
董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,现将监事会 2021 年主要
工作内容汇报如下:
一、监事会召开会议情况
2021 年度,公司监事会共召开会议 4 次,具体如下:
(一)2021 年 1 月 30 日,公司召开了第一届监事会第四次会议,审议通过了
如下议案:
1、关于确认公司 2017 年-2019 年度以及 2020 年 1 月-9 月财务报表及审计
报告并同意对外报出的议案
2、关于公司内部控制的自我评价报告的议案
3、关于确认公司 2020 年 4 月-9 月关联交易的议案
(二)2021 年 3 月 31 日,公司召开了第一届监事会第五次会议,审议通过了
如下议案:
1、关于确认公司 2018 年-2020 年度财务报表及审计报告并同意对外报出的
议案
2、关于公司内部控制的自我评价报告的议案
3、关于确认公司 2020 年度关联交易的议案
(三)2021 年 6 月 1 日,公司召开了第一届监事会第六次会议,审议通过了
如下议案:
1、关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
2、关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案
(四)2021 年 9 月 30 日,公司召开了第一届监事会第七次会议,审议通过了
如下议案:
1、关于确认公司 2021 年 1 月-6 月财务报表及审计报告并同意对外报出的
议案
2、关于公司内部控制的自我评价报告的议案
3、关于确认公司 2021 年 1 月-6 月关联交易的议案
二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见
(一)关于公司依法运作方面
2021 年,监事会成员列席了公司董事会和股东大会,对公司的决策程序和
公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。公司严格依照《公
司法》《公司章程》及其他有关法律、法规规定运作,决策程序合法;公司内部
控制制度较为完善,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法
规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为,均能勤勉尽职,遵守国家法律、
法规和公司章程、制度,维护公司利益;公司董事会、股东大会的召集、召开和
决议均符合相关法律、法规的规定;董事会能够认真履行股东大会决议,无任何
损害公司利益和股东利益的情况发生。
(二)关于公司财务活动方面
监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等
进行检查监督和审核。监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、会计无
重大遗漏和虚假记载,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年
度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真实地反映了公司的财
务状况和经营成果。
(三)关于公司关联交易方面
公司监事会对公司 2021 年度关联交易情况进行了检查,认为:关联交易遵
循了公平、公开、公允、合理的原则,决策程序符合公司章程和相关法律法规的
规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(四)关于公司内部控制方面
监事会对公司 2021 年度内部控制体系的运行情况进行了审核,认为:公司
制定了完整、合理、有效的内部控制制度,且符合公司的实际情况;公司内部控
制制度得到了有效的执行,能够合理的保证内部控制目标的完成。
(五)关于利润分配预案方面
监事会认为:公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》《公司章程》
等有关规定,符合公司当前的实际情况,未损害公司全体股东的合法权益。
(六)关于续聘审计机构的意见
监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期
货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为公司提供审计服务的经验和能力。
自担任公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,认真地完成了公司各项审计工作。
三、2022 年度监事会工作计划
2022 年,本届监事会持续严格按照《公司法》《公司章程》的要求,开展好
监事会日常议事活动,充分发挥企业内部监督力量的作用,维护公司及股东的合
法权益,促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。除此之外,将进一步
加强监事的内部学习,跟踪监管部门的新要求。严格按照相关法律、法规的要求
不断完善公司治理结构,建立公司规范治理的长效机制,维护公司和全体股东的
权益,树立公司良好的诚信形象。
实朴检测技术(上海)股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日