实朴检测技术（上海）股份有限公司                          提名委员会工作细则



                 实朴检测技术（上海）股份有限公司
                         董事会提名委员会工作细则

                                     第一章     总则
     第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）高
级管理人员的聘选工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《实朴检测技术（上海）股份有限公司公
司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制
定本工作细则。
     第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事及须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序
进行研究并提出建议。
                                   第二章     人员组成
     第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
     第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并经董事会选举产生。
     第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任；召
集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
     第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。
     第七条 提名委员会下设提名工作小组，负责资料搜集、整理，初选名单的
拟定和会议组织等工作，协助提名委员会开展相关工作。
                                   第三章     职责权限
     第八条 提名委员会的主要职责权限：
     （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
     （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

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     （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
     （四）对董事（包括独立董事）候选人人选进行审查并提出建议；
     （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
     （六）董事会授权的其他事宜。
     第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能
提出替代性的董事、经理人选。
                                   第四章   工作程序
     第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
     第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
     （一）由提名工作小组在与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料，报提名委员审议；
     （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；
     （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
     （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
     （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
     （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员人员前，向董事会提出董事
候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
     （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                                   第五章   议事规则
     第十二条 提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主
持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。


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     第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
     第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
     第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列
席会议。
     第十六条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
     第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
     第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
     第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
     第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。


                                   第六章   附则
     第二十一条        本工作细则未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》
的规定为准。
     第二十二条        本工作细则自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
     第二十三条        本工作细则由公司董事会负责解释。




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                                                           2022 年 11 月 14 日




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