实朴检测:第二届董事会第一次会议决议公告2022-12-01
证券代码:301228 证券简称:实朴检测 公告编号:2022-065
实朴检测技术(上海)股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
一次会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议在公司于同日召开的 2022 年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员
后,经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头方式向
全体董事送达。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,董事叶琰、李金
桂通过通讯方式出席。各位董事共同推举董事杨进先生主持了本次会议,公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举杨进先生为公司董事长。董事长的任期与本届董事会成员的任期相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2022-068)。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会四个专门委员会。具体如下:
1、战略委员会:杨进先生(主任委员)、叶琰女士、李浩先生;
2、提名委员会:李浩先生(主任委员)、李金桂先生、杨进先生;
3、审计委员会:李金桂先生(主任委员)、李浩先生、吴耀华女士;
4、薪酬与考核委员会:李金桂先生(主任委员)、叶琰女士、李浩先生。
各委员会委员任期与本届董事会成员的任期相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2022-068)。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1 董事会同意聘任杨进先生为公司总经理,任期与本届董事会成员的任期
相同。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.2 董事会同意聘任叶琰女士为公司副总经理、董事会秘书,任期与本届董
事会成员的任期相同。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.3 董事会同意聘任黄山梅女士为公司副总经理,任期与本届董事会成员的
任期相同。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.4 董事会同意聘任刘丽瑛女士为公司副总经理,任期与本届董事会成员的
任期相同。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.5 董事会同意聘任彭庭辉先生为公司副总经理,任期与本届董事会成员的
任期相同。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
3.6 董事会同意聘任韦柳女士为公司财务负责人,任期与本届董事会成员的
任期相同。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2022-068)《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。
(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任操毕进先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会成员的
任期相同。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2022-068)。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、《第二届董事会第一次会议决议》;
2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会
2022 年 12 月 1 日