证券代码：301228          证券简称：实朴检测            公告编号：2023-019

               实朴检测技术（上海）股份有限公司

                第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人（其中：李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。本次
会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    2022 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实
股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可
持续发展。公司独立董事已向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并
将在公司年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》相关章节、《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》相关章节。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，结合公司目前的经营情况以及 2023 年资金安排计划和发展规划，在
兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，拟定 2022 年度利润分配方
案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转
以后年度。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-021）《独立董事关
于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    《2022 年年度报告》全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2023-022）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，会计师事务所对本事项出具了鉴
证报告，保荐机构对本事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）《独立董事关
于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《实朴检测技术（上海）股份
有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告天职业字[2023]32297 号》《海
通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况的核查意见》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （七）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2022 年度内部控制自
我评价报告》，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意
见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项
的独立意见》《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司
2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构。提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定审计费用。
    独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）《独立董事关于
第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    全体董事回避表决，审议程序符合法律法规的要求，直接提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）《独
立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    （十）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基
本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行，并与公司经营业
绩挂钩。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）《独
立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，其中关联董事杨进、
叶琰回避表决。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
    公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的
原则，交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，不存在损害
公司和股东利益的情形。
    独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对本
事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-026）《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意
见》《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《海通证券股
份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022 年度日常关联交易确
认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司日常经营与业务发展资金需求，公司拟向银行申请总计不超过人
民币 5 亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、
承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，在授信有效期限内，授信额度可循环使用，单笔用款的最终还款日不受前
述期限限制。董事会提请股东大会授权公司总经理杨进先生在上述授信额度内全
权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2023 年第二次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司 2023 年限
制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定 2023 年 5 月 19 日为首
次授予日，授予 37 名激励对象 269 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2023-028）、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，其中关联董事杨进、
吴耀华、叶琰回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    《2023 年第一季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，对尚需提交股东
大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
     1、《第二届董事会第四次会议决议》；
     2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
     3、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
     4、《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告天职业字[2023]32297 号》；
     5、《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
     6、《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022
年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
     7、《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022
年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》；


     特此公告。
                                   实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日