实朴检测技术（上海）股份有限公司

                       2022 年度独立董事述职报告

    作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国

证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）、《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相关

规定，本人在 2022 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相

关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表独立意见，切实维护了

公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下：

    一、出席公司会议及投票情况

    2022 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，具体情况如下表：

                               参加董事会情况                    参加股东大会情况

独立董事   本年度应
                      亲自出    委托出   缺席   是否连续两次未
  姓名     参加董事                                              出席股东大会次数
                      席次数    席次数   次数    亲自参加会议
           会次数

  李浩        1         1          0      0          否                 1

    本人认为，2022 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符

合《公司法》和《公司章程》的相关规定，重大事项相关决策均严格执行了必要

的审议程序。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。

    二、发表独立意见情况

    2022 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董

事专业优势，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：
                                                                         意见
 日期          会议届次     事前认可意见            独立意见
                                                                         类型

2022 年
             第二届董事会                  1、关于聘任高级管理人员的独
11 月 30                        无                                       同意
              第一次会议                   立意见
  日

       三、参加专门委员会情况

       公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会

四个专门委员会。2022 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选

举本人担任第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委

员会委员、审计委员会委员。任职之日起至报告期末，本人未参加、召集上述专

门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。本人认为，报告期内的各次专门委员

会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序

和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

           四、现场检查的情况

       报告期内，本人对公司进行了实地考察，同时通过电话和邮件等多种方式与

公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规

范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注

外部环境对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全

体股东尤其是中小股东的利益。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主

动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见。在召开董

事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确送达，为独立董事工作提

供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

       五、保护投资者权益方面所做的工作
    本人积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真履

行独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提

供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，对需要事前

认可的议案发表了事前认可意见；对需要发表独立意见的议案，均认真审核和询

问，在充分了解的基础上，审慎地发表了独立意见；在工作中保持充分的独立性，

切实维护了公司和中小股东的利益。

    六、其他工作情况

    1、报告期内，本人未提议召开董事会；

    2、报告期内，本人未提议聘用或者解聘会计师事务所；

    3、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构；

    4、报告期内，本人未向董事会提请召开临时股东大会。

    2022 年度，公司全体独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独

立董事义务，充分发挥独立董事作用，积极关注公司的发展情况，凭借自身积累

的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议；同时，全体独立董事认真审阅各

项会议议案、财务报告及其他文件，保证了董事会决策等文件的客观性、科学性、

有效性。

    2023 年，本人将继续严格遵循相关法律法规对独立董事工作的要求，充分

发挥自身在专业知识和经验上的优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意见

和建议，为董事会的科学决策提供参考，维护公司和全体股东的利益，促进公司

的健康持续发展。
本页无正文，为《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022 年度独立董事述职

报告》之签署页




                             实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事




                                                           李浩

                                                      2023 年 4 月 25 日