证券代码：301228          证券简称：实朴检测          公告编号：2023-020

               实朴检测技术（上海）股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 15
日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》相关章节。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》相关章节。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
    公司 2022 年度不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相
关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次利润分配
方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    监事会认为董事会编制和审议《2022 年年度报告》全文及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （七）审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    全体监事回避表决，审议程序符合法律法规的要求，直接提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-025）。
    （八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联
交易预计的议案》
    公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计是公司业务
正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非
关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会
因此类交易而对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定的
激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    基于以上，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为
2023 年 5 月 19 日，并同意向符合授予条件的 37 名激励对象授予 269 万股第二
类限制性股票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2023-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为董事会编制和审议《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    《第二届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。


                                实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日