证券代码：301229           证券简称：纽泰格          公告编号：2022-010


                          江苏纽泰格科技股份有限公司
                     2022年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
      1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      3、本次股东大会的议案1及议案3第（1）至（3）项子议案为特别决议议案
  为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
  的三分之二以上表决通过。
      一、召开会议的基本情况
      1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
      2、会议主持人：本次股东大会由江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称
  “公司”）董事长张义先生主持。
      3、会议召开的日期、时间
      (1)现场会议召开时间：2022年3月21日（星期一）下午14:00；
      (2)网络投票时间：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月21日上午
  9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月21日
  9:15-15:00。
      4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
  开。
      5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证
  券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和
《公司章程》的规定。
    6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 57,050,488 股，占公司有表决
权总股份的 71.3131％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 46,364,932 股，占公司有表决权
总股份的 57.9562％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 10,685,556 股，占公司有表决权总股
份的 13.3569％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 10,206,903 股，占公司有
表决权总股份的 12.7586％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股
份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 10,206,903 股，占公司有表决权
总股份的 12.7586％。
    (3)公司董事、监事和高级管理人员；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (5)公司聘请的上海市通力律师事务所律师。
    二、议案审议和表决情况
    以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审
议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞部分
条款并办理工商变更的议案》
    总表决情况：
    同意 57,000,888 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9131％；
反对 49,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0869％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,157,303 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5141％；
反对 49,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4859％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    2、审议通过 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
    总表决情况：
    同意 57,000,388 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9122％；
反对 50,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0878％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,156,803 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5092％；
反对 50,100 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4908％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
    3、审议《关于修订公司部分内部制度的议案》
    3.01 审议通过《股东大会议事规则》
    总表决情况：
    同意 57,002,788 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9164％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0836％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,159,203 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5327％；
反对 47,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4673％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    3.02 审议通过《董事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 57,002,788 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9164％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0836％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,159,203 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5327％；
反对 47,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4673％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    3.03 审议通过《监事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 57,002,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9164％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0836％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,159,203 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5327％；反对 47,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4673％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    3.04 审议通过《对外担保管理制度》
    总表决情况：
    同意 57,001,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9148％；
反对 48,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0852％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,158,303 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5239％；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3.05 审议通过《关联交易决策制度》
    总表决情况：
    同意 57,001,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9148％；
反对 48,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0852％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,158,303 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5239％；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3.06 审议通过《重大投资和交易决策制度》
    总表决情况：
    同意 57,001,888 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9148％；
反对 48,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0852％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,158,303 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5239％；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4761％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3.07 审议通过《独立董事工作制度》
    总表决情况：
    同意 57,002,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9164％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0836％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,159,203 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5327％；反对 47,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4673％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3.08 审议通过《累积投票制实施细则》
    总表决情况：
    同意 57,002,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9164％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0836％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,159,203 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5327％；反对 47,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4673％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3.09 审议通过《信息披露事务管理制度》
    总表决情况：
    同意 57,002,788 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9164％；
反对 47,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0836％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,159,203 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5327％；反对 47,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4673％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3.10 审议通过《募集资金管理制度》
    总表决情况：
    同意 57,001,288 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9138％；
反对 49,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0862％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,157,703 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.5180％；反对 49,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.4820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：夏慧君、赵婧芸
    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有
关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《江苏纽泰格科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。



             江苏纽泰格科技股份有限公司董事会
                             2022 年 3 月 21 日