证券代码：301229             证券简称：纽泰格           公告编号：2022-029


                             江苏纽泰格科技股份有限公司
                             2021年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



         特别提示：
         1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
         2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
         3、本次股东大会的议案7为特别决议议案为特别决议事项，已经出席本次股
  东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
         一、召开会议的基本情况
         1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
         2、会议主持人：本次股东大会由江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称
  “公司”）董事长张义先生主持。
         3、会议召开的日期、时间
         (1)现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）下午14:00；
         (2)网络投票时间：
         通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月28日上午
  9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
         通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月28日
  9:15-15:00。
         4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
  开。
         5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证
  券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和
  《公司章程》的规定。
    6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 56,999,188 股，占公司有表决
权股份总数的 71.2490％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 46,364,932 股，占公司有表决权
股份总数的 57.9562％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 10,634,256 股，占公司有表决权股份总
数的 13.2928％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 10,155,603 股，占公司有表
决权股份总数的 12.6945％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 10,155,603 股，占公司有表决权股
份总数的 12.6945％。
    (3)公司董事、监事和高级管理人员；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
    (5)公司聘请的上海市通力律师事务所见证律师。
    二、议案审议和表决情况
    以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审
议，形成如下决议：
    1、 审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
    总表决情况：
    同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过 《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    6、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
       7、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请授信额度及担保事项的议
案》
       总表决情况：
       同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
       本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
       8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
       总表决情况：
       同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
       9、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
       总表决情况：
       同意 56,999,188 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,155,603 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：夏慧君、赵婧芸
    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有
关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《江苏纽泰格科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
    2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                      江苏纽泰格科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日