证券代码：301229          证券简称：纽泰格           公告编号：2022-032



                     江苏纽泰格科技股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 2 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 2 名，董事任
超、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项
不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募投项目实施地点的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的
议案》
    经审议，董事会同意全资子公司江苏迈尔与淮安高新技术产业开发区管理委
员会签署《江苏迈尔年加工不少于 4000 万套汽车零部件生产项目》的投资合作
协议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合实际
情况制定《内幕信息知情人管理制度》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息
知情人管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于<投资者关系管理制度>的议案》
    公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况制定《投资者关系管理制度》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关
系管理制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
    2、《江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》；
    3、《华泰联合证券有限公司关于江苏纽泰格科技股份有限公司变更部分募
集资金投资项目实施地点的核查意见》。
    特此公告。


                                       江苏纽泰格科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 2 日