华泰联合证券有限责任公司
               关于江苏纽泰格科技股份有限公司
            变更部分募投项目实施地点的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏纽泰格科技
股份有限公司（以下简称“纽泰格”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对纽泰格拟变更部分募
投项目实施地点的事项进行了核查，并发表独立意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号）同意注册，纽泰格向社会
公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格
为人民币20.28元，募集资金总额为405,600,000.00元，减除发行费用人民币
85,925,693.28元后，募集资金净额为319,674,306.72元。上述募集资金已于2022
年2月17日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了《验
资报告》（天健验〔2022〕56号）。

    公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户中。并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集
资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：
                                                               单位：万元




                                    1
                                                                      拟用募集资金
序号                  募集资金投资项目               项目投资总额
                                                                        投入金额
 1     江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生产项目           13,153.34       13,153.34
 2     江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目         9,399.59        9,399.59
 3     补充流动资金                                        3,000.00        3,000.00
                        合计                              25,552.94       25,552.94

       三、变更部分募投项目实施地点的原因及相关情况

       本次拟变更实施地点的募投项目为“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件
生产项目”，本项目系铝合金压铸工艺的后道工序，建成后将增加公司铝铸零部
件的机加工能力。考虑到募投项目实施场地的合理规划及整体方案，公司拟将上
述项目的实施地点由“淮安市淮阴区沙荡路东侧、长江东路北侧”变更为“淮安
市淮阴区长江东路北侧、双坝路东侧”，变更上述项目实施地点有利于缩短压铸
工厂和机加工工厂之间的运输距离，降低运输成本，提高生产效率。

       截至本核查意见出具日，公司与淮安高新技术产业开发区管理委员会就在上
述新址投资签署合作协议的事项已经第二届董事会第十五次会议及第二届监事
会第九次会议审议通过，上述新址土地暂未完成“招拍挂”流程和土地出让手续，
因此本次变更部分募投项目实施地点是否最终实施尚存在一定的不确定性。公司
将根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续，后续将积极
推进该募投项目建设，严格按照国家法律法规规定执行，促进募投项目按计划进
度实施。公司将根据后续协商及土地竞拍情况及时履行审议程序及信息披露义
务。

       公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，
募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

       四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

       本次变更仅涉及“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件生产项目”实施地
点的变更。本次变更是根据公司发展需要作出的审慎决定，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。除
变更实施地点外，公司募集资金的使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不

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影响该项目原有的投资金额及投资计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。

    五、已履行的审批程序

    纽泰格本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经第二届董事会
第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见，该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：纽泰格本次变更部分募集资金投资项目实施地点的
事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
《募集资金管理制度》的规定。本次变更是根据公司发展需要作出的，不影响募
集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对纽泰格本次变更部分募投项目实施地点的事项无异议。

    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏纽泰格科技股份有限公
司变更部分募投项目实施地点的核查意见》之签署页）




   保荐代表人：
                            秦楠                    金华东




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