证券代码：301229          证券简称：纽泰格           公告编号：2022-050



                     江苏纽泰格科技股份有限公司

                 第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议通知于 2022 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长张义先生主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 2 名，董事任
超、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    详细内 容见 公司 同日 在创 业板 信息 披露 网站巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年

度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日

报》《中国证券报》《上海证券报》《金融时报》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》的编制工作。2022 年半年度募集资金的存放和
使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的
相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。
    公司独立董事该议案发表了同意的独立意见。
    详细内 容见 公司 同日 在创 业板 信息 披露 网站巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《江苏纽泰格科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                       江苏纽泰格科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 28 日