证券代码：301229           证券简称：纽泰格          公告编号：2022-062


                        江苏纽泰格科技股份有限公司
                   关于2022年第三次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。
    2、主持人：张义

    3、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间：2022年10月13日（星期四）下午14:30；
    (2)网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月13日上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月13日
9:15-15:00。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范
性文件和《公司章程》的规定。
    6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份54,910,467股，占公司有表决权
总股份的68.6381％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,886,279股，占公司有表决权总
股份的57.3578％。
    通过网络投票的股东8人，代表股份9,024,188股，占公司有表决权总股份的
11.2802％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份5,544,703 股，占公司有表决
权总股份的6.9309%。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份
的0.0000％。
    通过网络投票的中小股东5人，代表股份5,544,703 股，占公司有表决权总股
份的6.9309%。
    (3)公司董事、监事和高级管理人员；
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
    (5)律师出席情况：
    公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《上
海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技股份有限公司2022年第三次临时股东
大会的法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认
真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 54,909,467 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9982％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 5,543,703 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9820%；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0180%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：赵婧芸、常潇斐
    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有
关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《江苏纽泰格科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             江苏纽泰格科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 10 月 13 日