证券代码：301229             证券简称：纽泰格               公告编号：2023-011



                    江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 3
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事出席，符合《中华人民共
和国公司法（以下简称“公司法”）》和《公司章程》的规定。会议由公司监事
会主席金民民先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中现场出席监事 2 名，
通讯出席监事 1 名，监事吴志刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。本次
监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监

事候选人的议案》
    为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行监
事会换届选举。经与会监事审议，提名金民民先生、吴志刚先生为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东大会通过之日起三年。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表 监 事 共同 组 成 公司 第 三届 监 事会 。 具体 内 容 详见 公 司同 日 在巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，公司编制了《江苏纽泰格科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告》。详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn/）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保
资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 3,000 万元人民币（含 3,000 万元）
的闲置募集资金和总额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有资金
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围
内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
    经审议，公司本次使用自有资金对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件
生产项目”追加投资，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际
需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生
不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金对“江苏迈尔年加工 4,000
万套汽车零部件生产项目”追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规
定。全体监事一致同意公司使用自有资金对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零
部件生产项目”追加投资。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金对部分募投项
目追加投资的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目
的议案》
    经审议，监事会认为公司本次使用超募资金对全资子公司增资暨对外投资新
建项目不会对募投项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。


                                  江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 3 日