纽泰格:第二届监事会第十五次会议决议公告2023-03-04
证券代码:301229 证券简称:纽泰格 公告编号:2023-011
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
五次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 3 月 3
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,全体监事出席,符合《中华人民共
和国公司法(以下简称“公司法”)》和《公司章程》的规定。会议由公司监事
会主席金民民先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人(其中现场出席监事 2 名,
通讯出席监事 1 名,监事吴志刚以通讯方式出席),董事会秘书列席会议。本次
监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
为适应公司经营管理及业务发展的需求,公司根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行监
事会换届选举。经与会监事审议,提名金民民先生、吴志刚先生为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东大会通过之日起三年。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。
股东大会选举产生的非职工代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表 监 事 共同 组 成 公司 第 三届 监 事会 。 具体 内 容 详见 公 司同 日 在巨 潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定,公司编制了《江苏纽泰格科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告》。详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn/)披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,并由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保
资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过 3,000 万元人民币(含 3,000 万元)
的闲置募集资金和总额不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元)的自有资金
进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在额度范围
内,资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》
经审议,公司本次使用自有资金对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零部件
生产项目”追加投资,符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际
需要,有利于保障募投项目的顺利实施,不会对公司的财务状况和经营状况产生
不利影响,不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在
损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金对“江苏迈尔年加工 4,000
万套汽车零部件生产项目”追加投资已履行了相关的决策程序,符合法律法规规
定。全体监事一致同意公司使用自有资金对“江苏迈尔年加工 4,000 万套汽车零
部件生产项目”追加投资。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金对部分募投项
目追加投资的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目
的议案》
经审议,监事会认为公司本次使用超募资金对全资子公司增资暨对外投资新
建项目不会对募投项目实施造成实质影响,不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及其股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用
超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的公告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会
2023 年 3 月 3 日