证券代码：301229         证券简称：纽泰格         公告编号：2023-037



               江苏纽泰格科技集团股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月11日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席金民民先生主持，应
到监事3人，实到监事3人（其中现场出席监事2名，通讯出席监事1名，监事吴志
刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    2022 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司
依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及
股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
    详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会对公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的
要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度报告》全文及《2022 年年

度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》《金融时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    详细内容见同日公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年年度报告》第十节财务报告章
节。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    4、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得
到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    5、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    监事会经过审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审
计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状
况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。
    详细内容见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。
本利润分配方案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
    详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   7、审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
    根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情
况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬方案。
    详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的公告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   8、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请授信额度及担保事项的议案》
    经审核，监事会认为公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及
向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关的
规定,且被担保对象为公司的全资子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能
力较强,行业发展成上升趋势,担保风险在公司可控制的范围之内。有助于解决公
司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生
产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。
    详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度申请授信
额度及担保事项的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》
的有关规定，监事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。
经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
    1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。




                                  江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 11 日