证券代码：301231             证券简称：荣信文化       公告编号：2022-007



            荣信教育文化产业发展股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“荣信文化”或“公

司”）第三届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 19 日以现场结合通讯表决

的方式在公司总部会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 14 日以书面方

式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8

人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订<荣信文化创意园区项目协议书>的议案》

    同意公司与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《荣信文化创意

园区项目协议书》，项目总面积共计 20 亩，总投资额不低于 20,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于签订荣信文化创意园区项目协议书的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》

    同意公司对全资孙公司西安乐乐趣营销策划有限公司增资人民币

25,000 万元，用于实施荣信文化创意园区项目。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资孙公司增资的

公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2022 年 11 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股

东大会，并将上述涉及需要股东大会审议的议案提交股东大会审议。具体

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

    《第三届董事会第八次会议决议》。

    特此公告。




                                荣信教育文化产业发展股份有限公司
                                                             董事会

                                                 2022 年 10 月 19 日