证券代码：301231             证券简称：荣信文化       公告编号：2022-012



             荣信教育文化产业发展股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第九次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司

总部会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面方式发出。本次

会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董

事 8 人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     董事会全体董事审议后认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办

理》 深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告
格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022 年第三季度报告》，报

告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

    为真实反映公司截至 2022 年 9 月 30 日止的财务状况和经营情况，基

于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规

定，公司对截至 2022 年 9 月 30 日可能发生减值迹象的相关资产计提信用

减值准备及资产减值准备合计 908.40 万元，本次计提信用减值准备及资

产减值准备的依据充分，公允反映了公司 2022 年第三季度财务状况及经

营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会

第九次会议相关事项的独立意见》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

    （一）《第三届董事会第九次会议决议》；
（二） 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。




                            荣信教育文化产业发展股份有限公司

                                                       董事会
                                           2022 年 10 月 27 日