光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
                使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


      光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”“主承销商”）
作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“五洲医疗”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的持续督导机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理
进行了核查，具体情况如下：
      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医
疗向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 26.23 元，募集资金总额 44,591.00 万元，募集资金净额
为 38,974.24 万元；募集资金总额扣除公司应付承销及保荐费用 35,030,094.34
元后的募集资金为 410,879,905.66 元，已由主承销商于 2022 年 6 月 30 日汇入
公司募集资金专项账户。募集资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并向公司出具了容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。
      二、募集资金投资项目情况
      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》， 本次公开发行
股票募集资金投资项目及其拟使用募集资金投入的金额如下：
                                                                  单位：万元

                                                            使用本次募集资金
序号               项目名称                 项目总投资
                                                                  的金额
         一次性输注穿刺类医疗器械技改及
  1                                          24,529.33          24,529.33
                     扩建项目
  2          技术研发中心建设项目            5,190.73           5,190.73
  3              补充流动资金                3,000.00           3,000.00
                  合计                       32,720.06          32,720.06
    三、 本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    （一）现金管理目的

    由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，
后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公
司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合
理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途的行为。

    （二）额度及期限

    公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。

    （三）投资品种

    闲置募集资金拟投资期限不超过 12 个月且安全性高、流动性良好的产品，
包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款、
收益凭证等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于
以证券投资为目的的投资行为。

    （四）授权及实施

    在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由
公司财务部负责实施；该授权在本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）现金管理收益的分配

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    （七）关联关系说明

    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理不会构成关联交易。

    四、投资风险及控制措施

    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：严格
按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目实施进度及公司正常生
产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的产品。公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和
分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，财务部必须及时采取措施，控制投资风险。公司审计部门负责对资金
的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行
监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，及时履
行相关信息披露义务。

    五、对公司的影响

    公司将在保证募集资金投资项目的实施和公司正常经营的资金需求下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务
的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

    六、 履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金投资项
目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司同意使用额度不超
过 13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月；在额度范围内，可以滚动使用。在上述有效期及资金额度
范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，公司财务部门负责具体实施
相关事宜。

    （二）监事会意见

    公司于 2022 年 8 月 19 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保不影响募集资金投资项
目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司同意使用额度不超
过 13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月；在额度范围内，可以滚动使用。

    （三）独立董事意见

    在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，公司结合募投项目实施进
度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及
收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募
集资金投资项目推进和公司正常运营。独立董事一致同意公司本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

    七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要
的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。该事项尚需提交公司股东大
会审议。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用
效益、增加股东回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
会影响募集资金投资项目的正常进行。综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的事项无异议。

   （以下无正文）
（本页为《光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签章页）




保荐代表人
                      何科嘉                                林剑云




                                                   光大证券股份有限公司
                                                             年   月   日