证券代码：301234       证券简称：五洲医疗       公告编号：2022-003


             安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司
办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2022 年 8 月 9 日以书面和通讯方式通知全体董
事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》
    《公司 2022 年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合法律、行政法规及
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司 2022 年半年度报告》及报告摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司董事会编制的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整的反映了公
司 2022 年上半年的募集资金存放与使用情况。2022 年半年度，公司不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
    根据中国证监会作出的《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号），公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股股票已经于 2022 年 7 月 5 日起在深圳
证券交易所创业板上市交易。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位及注册资本变更等
事项进行了审验，并向公司出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）。
本次股票发行完成后， 公司注册资本由 人民币 5,100.00 万元增加 至人民币
6,800.00 万元，公司总股本（股份总数）由 5,100 万股增加至 6,800 万股。公
司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公
司（上市、自然人投资或控股）”。
    公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022
年 1 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行
股票并在创业板上市情况，对上市后适用的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公
司章程（草案）》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽宏宇五洲医疗器
械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证
报告》（容诚专字[2022]230Z2172 号）。截至 2022 年 7 月 25 日，公司以自筹资
金预先投入募投项目 143,874,701.57 元，以自筹资金预先支付部分发行费用
10,068,355.82 元，预先投入资金合计 153,943,057.39 元。公司董事会同意以
募集资金人民币 153,943,057.39 元置换预先已投入的自筹资金。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议
的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    为提高超募资金使用效率，结合公司发展的资金需求及财务情况，公司董事
会同意使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动 资金，占超募资 金总额的
28.78%。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无
异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为 提 高 闲 置 募 集资 金 的 使用 效 率 ， 公司 董 事 会 同意 使 用 不 超过 人 民 币
13,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，拟投资安全性高、流动性好、风险
低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。以上现金管理额度自股东
大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，公司董事会提请股东大会授权公
司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相
关合同或文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无
异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票已经成功实施，募
集资金完成置换先期投入资金、补充流动资金后，公司闲置资金将增加。公司董
事会同意在确保不影响公司正常运营及保证资金安全的情况下，使用额度不超过
人民币 16,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述现金管理额度范围
内，资金可以滚动使用，使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无
异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
本次董事会审议通过的部分议案。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
股东大会通知。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                   安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

                           二〇二二年八月二十日