以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用鉴证报告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
容诚专字[2022]230Z2172 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110100322022109011461
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司以自
报告名称： 筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用鉴证报告
报告文号： 容诚专字[2022]230Z2172 号
被审（验）单位名称： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
会计师事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 08 月 19 日
报备日期： 2022 年 08 月 19 日
方长顺(340100030011),
签字人员：
周文亮(110100323711)
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京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
1 1-3
付发行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
2 4-6
付发行费用专项说明
关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2022]230Z2172 号
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称五洲医疗
公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供五洲医疗公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本
鉴证报告作为五洲医疗公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付
发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是五洲医疗公司管理层的责
任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对五洲医疗公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结
论。
四、工作概述
1
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的五洲医疗公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反
映了五洲医疗公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
2
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将安徽宏宇五洲医疗器械股份
有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，由主承销商光大证券股份有
限公司采取直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式 ，公开发行人民币普通股股票
1,700.00 万股，每股发行价格为人民币 26.23 元。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实
际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,700.00 万股，募集资金总额为人民币
445,910,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 56,167,608.24 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为人民币 389,742,391.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》验证。本公司对募集资金
采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序 拟投入募集
募集资金投资项目 项目备案情况 项目环评批复
号 资金
一次性输注穿刺类医疗器械 太科经信技改备案函 太环建函
1 24,529.33
技改及扩建项目 【2020】012 号 【2020】52 号
太环建函
2 技术研发中心建设项目 5,190.73 发改许可字【2020】68 号
【2020】51 号
3 补充流动资金 3,000.00
4
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
序 拟投入募集
募集资金投资项目 项目备案情况 项目环评批复
号 资金
合 计 32,720.06
上述项目的投资总额为 32,720.06 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实
际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；
若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自
筹资金先行投入，截至 2022 年 7 月 25 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 143,874,701.57 元，拟置换金额为 143,874,701.57 元，具体情况
如下：
金额单位：人民币元
序 承诺募集资金投资金 自筹资金预先投入金
项目名称 拟置换金额
号 额 额
一次性输注穿刺类医
1 疗器械技改及扩建项 245,293,251.12 139,353,763.61 139,353,763.61
目
技术研发中心建设项
2 51,907,300.00 4,520,937.96 4,520,937.96
目
3 补充流动资金 30,000,000.00 — —
合 计 327,200,551.12 143,874,701.57 143,874,701.57
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币56,167,608.24元（不含增值税），截至2022
年7月25日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为10,068,355.82元（不含增值税），
本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币10,068,355.82元（不含增值税），
具体情况如下：
序 号 项目名称 不含税金额 说明
1 承销及保荐费用 2,830,188.69
2 审计及验资费 2,471,226.42
3 律师费用 4,364,110.52
4 发行手续费及材料制作费用 402,830.19
5
