证券代码：301234        证券简称：五洲医疗      公告编号：2022-004



             安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司
办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2022 年 8 月 9 日以书面和通讯方式通知全体监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》
    董事会编制的《公司 2022 年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司 2022 年半年度报告》及报告摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2022 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地
反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金
的行为。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
    监事会认为：公司变更注册资本、公司类型及修订公司章程符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年 1 月修订）》等相关法律、法规及
规范性文件的规定。同意结合公司首次公开发行股票并在创业板上市情况，对上
市后适用的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程（草案）》部分条款进行
修订。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用部分超募
资金永久补充流动资金相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公
司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置募集资金进
行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，
特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                     安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
                             二〇二二年八月二十日