证券代码：301234     证券简称：五洲医疗      公告编号：2022-021


             安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
                    关于补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2022 年 10 月 24 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会独立董事张洪辉先生因年龄和健康原因已经辞去公司第二届
董事会独立董事职务及董事会专业委员会相关职务。具体内容详见公司于 2022
年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董
事辞职的公告》（公告编号：2022-015）。
    为确保董事会规范运作，公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第
十四次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第二届董事
会提名委员会审核通过，董事会同意提名王清刚先生（简历附后）为公司第二届
董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会战略委员会
委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满日止。
    截至本公告披露日，公司独立董事候选人王清刚先生已取得独立董事资格证
书，且为会计专业人士。王清刚先生独立董事候选人的任职资格需要经深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公
司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。


    特此公告。




                       安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会


                               二〇二二年十二月三十一日
附：独立董事候选人王清刚先生简历
    1、王清刚先生简历
    王清刚先生，1970 年 10 月出生，教授、博士生导师、中国注册会计师。王
清刚先生现任中南财经政法大学会计学院教授，财政部企业会计准则咨询专家、
中国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事；武汉三特索道集团
股份有限公司独立董事；金徽酒股份有限公司独立董事；武汉兴图新科电子股份
有限公司独立董事；武汉敏芯半导体股份有限公司独立董事；武汉生之源生物科
技股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，王清刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，无在
公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作情况；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
王清刚先生任职公司独立董事资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。