证券代码：301234        证券简称：五洲医疗        公告编号：2022-020



             安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公
司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2022 年 12 月 5 日以书面和通讯方式通知全体
监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资
金投资募集资金项目的议案》
    公司本次调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募
集资金项目，是基于公司实际情况做出的调整，符合国家相关法律及公司未来的
发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意调整部分募
集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目，并将本议案提
交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。




             安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
                    二〇二二年十二月三十一日