证券代码：301234        证券简称：五洲医疗        公告编号：2022-019


             安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十四次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公
司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2022 年 12 月 5 日以书面和通讯方式通知全体
董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
    本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
    经公司第二届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王清刚先生
为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事
会战略委员会、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
二届董事会任期届满日止。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资
金投资募集资金项目的议案》
    公司董事会同意调整部分募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技
改及扩建项目”、“技术研发中心建设项目”部分建设内容，同时使用部分超募资
金投资“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2023 年 2 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会审议通过的《关于补选独立董事的议案》《关于调整部分募集资
金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案》两项议案。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
股东大会通知。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                   安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

                          二〇二二年十二月三十一日