安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
   独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议
             相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司
章程》等有关规定，我们作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十四次会议
审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于补选独立董事的独立意见
    经审阅本次董事会提交的补选第二届董事会独立董事候选人简
历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况，我们
一致认为：本次公司补选第二届董事会独立董事候选人的提名程序符
合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人
同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
经审查，独立董事候选人王清刚先生具备履行董事职责的任职条件和
工作经验，能够胜任所聘岗位，具备担任公司第二届董事会独立董事
资格。王清刚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    因此，我们一致同意补选王清刚先生为公司第二届董事会独立董
事，并提交公司股东大会审议。
    二、关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募
资金投资募集资金项目的独立意见
    公司本次部分募集资金投资项目建设内容的调整暨使用部分超
募资金投资募集资金项目，符合公司战略发展要求，有利于提高募集
资金使用效率，有利于维护公司和全体股东利益。本次调整募集资金
投资项目部分建设内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板


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上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》
的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
    因此，我们一致同意公司本次调整募集资金投资项目部分建设内
容暨使用部分超募资金投资募集资金项目，并提交公司股东大会审议。




                  安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事：
                                 顾   光   李玉文
                           二○二二年十二月三十日




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