证券代码：301234       证券简称：五洲医疗       公告编号：2023-017



             安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

                   关于实施技术改造的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于实施技术改造的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、技术改造投资概述
    公司为完善和提升装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，根据公
司发展规划制定本技术改造投资计划。公司拟投资不超过 5,000 万元实施技术改
造投资，包括但不限于制造和检验设备、建筑设施、信息化建设投资。
    2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
四次会议审议通过了关于本次技术改造投资的《关于实施技术改造的议案》，公
司全体董事一致同意本次技术改造投资计划。根据《公司章程》等的规定，本次
技术改造投资计划在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本
次技术改造投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、技术改造计划的基本情况
    为改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产
品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设，公司拟投资不超过 5,000
万元实施本次技术改造。公司本次技术改造将在保证经营资金需求的情况下，以
自有资金实施。
    公司本次技术改造投资计划涉及的具体项目的方案论证、建筑安装工程、设
备选型与采购、设备安装调试、信息化工程的实施等需要一定周期，公司将结合
行业市场需求情况授权公司董事长组织管理层进一步制定相关项目计划，并对上
述技术改造投资计划的实施进行决策。
    公司董事会授权公司董事长或董事长授权代表签署本次技术改造投资相关
事项的具体法律文件。
    三、技术改造的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、技术改造的目的
    公司为改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优
势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设拟定本次技术改造投资
计划。
    2、对公司的影响
    本次技术改造投资计划的实施将进一步改善公司装备和技术工艺布局，优化
工序流程和效率，系统性提高公司产品质量保障能力和交付能力。本次技术改造
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
    3、存在的风险
    公司本次技术改造投资计划在未来实施过程中，可能存在因竞争风险、市场
风险、技术风险、资金风险、产品制造成本上升等导致无法实现预期投资目标的
风险。公司将根据本次技术改造投资计划的具体实施情况，积极采取措施防范和
控制风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    四、独立董事意见
    公司本次技术改造投资计划有利于改善公司装备和技术工艺能力，优化产品
制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施
建设。公司已经对可能存在的投资风险进行评估和防范。该事项决策程序符合相
关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
    3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                    安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
                            二〇二三年四月二十六日