证券代码：301235             证券简称：华康医疗         公告编号：2022-011



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
               关于第一届监事会第七次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于
2022 年 2 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2022 年 2 月 14 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席
张海容女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中马德刚、徐永久以通讯方式出
席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股
份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    公司本次使用募集资金向湖北菲戈特医疗科技有限公司增资，是基于募投项目的
建设需要，有利于推进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划和公司长远发展规
划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，相关
决策审批程序符合相关法律法规的规定。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-003）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



  （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，有利于满足公司
流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，有助于推进募投项目的建设发展，符合
募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
况，符合公司的战略发展和长远规划。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：
2022-004）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效益、增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，将使用不超过50,000万元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在保证日常经营运作资金需求、
有效控制投资风险的情况下，公司将使用不超过20,000万元（含本数）的自有资金进
行现金管理；上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月有效，在前述
额度和期限范围内可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
005）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于关联方为公司开立保函提供反担保的议案》

    公司实际控制人为公司提供总金额不超过30,000万元反担保，是为了支持公司公
司的发展，担保不支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生影响，以上符合公司和
全体股东的利益。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于关联方为公司开立保函提供反担保的公告》（公告编号：2022-007）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。
  三、备查文件
（一）公司第一届监事会第七次会议决议；


    特此公告。


                                         武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2022年2月18日