证券代码：301235            证券简称：华康医疗          公告编号：2022-010



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
             关于第一届董事会第十次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议
于2022年2月18日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于2020年2月14日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事11人，实际出
席本次会议的董事11人，会议由董事长谭平涛先生主持。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    出席董事一致同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2022-002）

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过后方可实施。

  （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    为保障公司募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，使用募集资金
5,000万元向全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司增资用于实施募投项目：技术研
发中心升级项目。其中3,000万元作为注册资本,剩余2,000万元计入资本公积。授权公
司管理层或子公司负责办理湖北菲戈特医疗科技有限公司公司章程变更及注册资本工
商变更登记相关手续。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具
了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-003）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为
满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，使用部分超
额募集资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。用于永久补
充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具
了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：
2022-004）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效益、增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，将使用不超过50,000万元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在保证日常经营运作资金需求、
有效控制投资风险的情况下，公司将使用不超过20,000万元（含本数）的自有资金进
行现金管理；上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月有效，在前述
额度和期限范围内可循环滚动使用。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具
了同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
005）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）审议通过《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请保函授信的议案》

    为满足公司发展计划和正常的生产经营需要，公司及全资子公司（含二级子公司，
下同）2022年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币20,000万元的保函
授信额度。上述保函授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额
度在授权期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司及子公司的实际保函金额，具
体保函金额将视公司（含全资子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确
定。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请保函授信的公告》（公告编号：2022-
006）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （六）审议通过《关于关联方为公司开立保函提供反担保的议案》

    公司实际控制人为公司提供总金额不超过30,000万元反担保，是为了支持公司的
发展，担保不支付担保费用，不会对公司的经营业绩产生影响，以上符合公司和全体
股东的利益。关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司出具
了同意的核查意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于关联方为公司开立保函提供反担保的公告》（公告编号：2022-007）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （七）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年
度审计机构的议案》

    出席董事一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计
机构，聘期一年。聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工
作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

    独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-008）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （八）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2022年3月7日（星期一）下午14:00召开2022年第一次临时股东大会，
并将本次董事会审议的相关议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

      三、备查文件
   （一）公司第一届董事会第十次会议决议；
   （二）公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见书；
   （三）公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
   （四）华英证券有限责任公司出具的相关核查意见。


       特此公告。


                                            武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                        董事会

                                                     2022年2月18日