证券代码： 301235             证券简称：华康医疗    公告编号：2022-023



                武汉华康世纪医疗股份有限公司
             关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日
分别召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，独立董事对该议案发表了明确同
意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    1、利润分配预案的具体内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母
公司累计可分配利润为人民币 165,093,277.97 元，合并报表累计未分配利润为
人民币 162,653,741.46 元。根据《公司法》及公司章程的规定以及结合公司实
际情况，公司 2021 年度利润分配预案为：以当前总股本 105,600,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派人民币 1.00 元（含税）,预计派发现金 10,560,000.00 元。
本次利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入
下一年度。
    自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登
记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分
配总额。
    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案
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合法、合规、合理。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩
大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不
良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期
利益和长远利益。
    二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会意见
    公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配
预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2021 年利润分配
预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
同意 2021 年度利润分配预案，并同意该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、监事会意见
    公司 2021 年度利润分配预案考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际。同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信
息的泄露。
    2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第一届董事会第十一次会议决议；
    2、第一届监事会第八次会议决议；


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3、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。


特此公告。



                                     武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 4 月 7 日




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