武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事述职报告



                     武汉华康世纪医疗股份有限公司

                         独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
     作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2021 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，
忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积
极参加了 2021 年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如
下：
       一、参加董事会、股东大会情况
     2021 年度公司共召开了 3 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席董事会 3
次，列席股东大会 3 次。报告期内，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情
况。具体参会情况如下表：
本年度应参加     参加董事    委托出席                   投票情况（反      出席股东大
                                            缺席次数
  董事会次数       会次数      次数                       对次数）          会次数
       3             3           0             0               0                3
       二、发表独立意见情况
     2021 年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立
董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治理、关联
交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了 5 项独立
意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积
极的推动作用。详见下表：
     发表时间                                   独立意见
                     1、关于公司利润分配预案的独立意见
2021 年 3 月 16 日
                     2、关于公司关联交易事项的独立意见
                     3、关于公司内部控制评价报告的独立意见

                     1、关于公司内部控制评价报告的独立意见
2021 年 8 月 31 日
                     2、关于拟购买土地并投资建设总部基地的独立意见

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    三、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人担
任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2021 年履职情况如下：
    1、审计委员会
    本人审计委员会主任委员，2021 年召开两次审计委员会会议，认真履行年
度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，
参与年度、半年度内部控制评价报告审核，对对外担保、会计政策变更等规范运
行进行监督审查，发挥了审计委员会专业水平。
    2、薪酬与考核委员会
    参与董事、监事、高级管理人员薪酬制度及董事及高级管理人员薪酬方案的
谈论；对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员
会委员的责任和义务。
    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。本人对公司进行了实地现场考
察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
    五、保护投资者权益方面所做的工作情况
    1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和
行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
    2、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与会计师交流，
督促公司按照规范要求推进财务、审计工作。
    3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。
    六、培训与学习


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    认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的独立董事培训
考试，获得独立董事证书。学习的过程中加深对相关法规的认识和理解，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实
加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意
识。
       七、其他事项
    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2022 年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真
学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职
责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
    最后，对武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会及管理层在我 2021 年的工
作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！




                                                     独立董事：余亮

                                                       2022年4月6日




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