证券代码：301235             证券简称：华康医疗         公告编号：2022-021



                    武汉华康世纪医疗股份有限公司
             关于第一届监事会第八次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、监事会召开情况

    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于
2022 年 4 月 6 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 3
月 25 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席张海容女士主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中马德刚、徐永久以通讯方式出席会议）。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》
以及有关法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他
相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，
从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工
作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，公司《2021 年度财务决算报告》
客观、真实地反映了公司 2021 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司
财务状况总体上健康良好。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案考虑了公司所处的行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
司2021年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （五）审议通过《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行；公司关于 2021 年度内部控制的自我评价报告较为全面、客观、公正地反映
了公司相关的内部控制制度的建立和实施情况。监事会对公司内部控制自我评价报告
无异议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



    （六）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

    鉴于本议案涉及全体监事薪酬，根据有关法律法规的要求，本议案全体监事回避
表决，直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。




      三、备查文件
   （一）公司第一届监事会第八次会议决议。


        特此公告。


                                                武汉华康世纪医疗股份有限公司
                                                                 监事会
                                                             2022年4月7日