武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事述职报告



                     武汉华康世纪医疗股份有限公司

                         独立董事 2021 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
     大家好！本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在 2021 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度
的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立
董事的权力，积极参加了 2021 年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项
议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了
独立董事的作用。现将 2021 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股
东代理人汇报如下：


   一、参加董事会、股东大会情况
     2021 年度公司共召开了 3 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席董事会 3
次，列席股东大会 3 次。报告期内，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情
况。具体参会情况如下表：
本年度应参加     参加董事    委托出席                   投票情况（反      出席股东大
                                            缺席次数
  董事会次数       会次数      次数                       对次数）          会次数
      3              3           0             0               0                3


     二、发表独立意见情况
     2021 年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立
董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治理、关联
交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了 5 项独立
意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积
极的推动作用。详见下表：
     发表时间                                   独立意见
                     1、关于公司利润分配预案的独立意见
2021 年 3 月 16 日   2、关于公司关联交易事项的独立意见
                     3、关于公司内部控制评价报告的独立意见


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                     1、关于公司内部控制评价报告的独立意见
2021 年 8 月 31 日
                     2、关于拟购买土地并投资建设总部基地的独立意见



     三、董事会专业委员会工作情况
     公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人作
为薪酬与考核委员会主任委员，参与董事、监事及高级管理人员薪酬制度及董事
及高级管理人员薪酬方案的讨论；对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。


     四、培训与学习
     本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的独立董事
培训考试，获得独立董事证书，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公
司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。


     五、现场检查工作情况
     作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。本人在 2021 年 11 月，去公司
现场进行办公，直接与管理层及相关部门人员进行面对面沟通交流，对公司进行
了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电
话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。


   六、保护投资者权益方面所作的工作
     本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理
层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有
效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的
材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。


     七、其他事项


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    1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
    3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，
为公司的健康发展建言献策。2022 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独
立董事履行职责的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监
事会、经营管理层之间的沟通，保证董事会的客观公正与独立运作，增强董事会
的透明度，利用专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事
会的科学决策提供参考意见。我们也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规
范运作，不断增强盈利能力，保持持续、稳定、健康发展。
    特此报告。


                                                         独立董事：周永东
                                                          2022 年 4 月 6 日




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