证券代码：301235              证券简称：华康医疗         公告编号：2022-029



                   武汉华康世纪医疗股份有限公司
              第一届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”或“公司”）第一
届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式向公司全体董事发出。
本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长谭平涛先生主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份
有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

    与会董事认为，公司董事会编制的公司《2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关
法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

    公司《2022年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

    三、备查文件

    公司第一届董事会第十二次会议决议。
特此公告。


             武汉华康世纪医疗股份有限公司
                           董事会
                      2022 年 4 月 28 日